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專訪商務(wù)部研究員:ODI備案的監(jiān)管哲學(xué)

日期: 2025-05-29 16:26:29

商務(wù)部研究員指出,ODI備案監(jiān)管至關(guān)重要。它的核心目的在于確保資金合法合規(guī)地流向境外,有效防控跨境投資風(fēng)險,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全,同時助力國家精準(zhǔn)把握資本跨境流動態(tài)勢。

ODI備案

從監(jiān)管原則來看,堅(jiān)持真實(shí)性、合規(guī)性與合理性是關(guān)鍵。真實(shí)性要求企業(yè)申報(bào)的投資項(xiàng)目、資金來源等信息真實(shí)可靠,杜絕虛假投資。合規(guī)性意味著企業(yè)必須嚴(yán)格遵循國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)、政策以及審批流程。合理性則體現(xiàn)在投資項(xiàng)目應(yīng)與企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略相契合,具備經(jīng)濟(jì)可行性與可持續(xù)性。

當(dāng)下,監(jiān)管部門尤為關(guān)注幾大方面。一方面是資金流向,防止企業(yè)借ODI之名,行資金非法外流或套利之實(shí)。例如,重點(diǎn)審查資金是否切實(shí)用于備案時申報(bào)的項(xiàng)目,有無挪作他用。另一方面是投資項(xiàng)目的真實(shí)性與實(shí)質(zhì)性運(yùn)營。若企業(yè)在境外設(shè)立空殼公司,長期無實(shí)際業(yè)務(wù)開展、無人員配置、無納稅記錄,將被列為重點(diǎn)監(jiān)管對象。

商務(wù)部研究員強(qiáng)調(diào),未來ODI備案監(jiān)管將持續(xù)強(qiáng)化與細(xì)化。政策會進(jìn)一步完善,監(jiān)管手段也將與時俱進(jìn),運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升監(jiān)管效能。對于企業(yè)而言,唯有積極適應(yīng)監(jiān)管要求,強(qiáng)化合規(guī)意識,才能在海外投資的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

如果企業(yè)有辦理ODI備案的需求,舒心企服是理想之選。舒心企服擁有專業(yè)的團(tuán)隊(duì),熟悉ODI備案的全流程與最新政策。無論是前期的資料準(zhǔn)備、方案設(shè)計(jì),還是中期的申報(bào)遞交,以及后期的跟進(jìn)服務(wù),都能為企業(yè)提供高效、優(yōu)質(zhì)的一站式解決方案,助力企業(yè)順利完成ODI備案,開啟海外投資新篇章。

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